《扩展报》报道,安哥拉国家银行要求各商业银行从今年10月19日起加强对进出口贸易中收款人的审查和风险识别,了解其是否受到联合国制裁,并出台措施预防洗钱、恐怖融资和其他潜在违规行为。如涉嫌洗钱和恐怖融资,各商业银行应立即暂停操作并通报金融信息局。
来源:商务部网站 责任编辑:许振威 2018-10-15 10:08:36
《扩展报》报道,安哥拉国家银行要求各商业银行从今年10月19日起加强对进出口贸易中收款人的审查和风险识别,了解其是否受到联合国制裁,并出台措施预防洗钱、恐怖融资和其他潜在违规行为。如涉嫌洗钱和恐怖融资,各商业银行应立即暂停操作并通报金融信息局。
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3月的罗安达,潮湿又闷热。在安哥拉内图大学,一座二层白色小楼格外醒目。这便是内图大学孔子学院所在地。